5 signaux que votre due diligence classique ne détecte pas
La due diligence classique repose sur des documents : bilans comptables, extraits de registre, références professionnelles, casier judiciaire. Ces vérifications sont nécessaires. Elles sont rarement suffisantes.
Les situations les plus problématiques — partenaires peu fiables, contrats risqués, associations dangereuses — laissent rarement de traces dans les documents officiels. Elles laissent des traces ailleurs.
1. Les incohérences entre le discours et la réalité digitale
Un partenaire qui affirme diriger une organisation active depuis dix ans, mais dont le site web a été créé il y a trois mois. Une société présentée comme internationale, mais sans aucune présence vérifiable en dehors d’un pays. Un dirigeant qui revendique un réseau étendu, mais dont les connexions professionnelles publiques sont quasi inexistantes.
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